Участники группировки в схеме незаконного обналичивания использовали более 3 тысяч платежных терминалов, расположенных на территории ряда регионов Центрального, Уральского и Приволжского ФО, сообщает пресс-служба МВД России. Вносимые гражданами деньги за оплату различных услуг, в том числе коммунальных и мобильной связи, не зачислялись на специальные банковские счета. Из терминалов их забирали сообщники организатора схемы, аккумулировали в кассовых узлах, а затем предоставляли в качестве наличности заинтересованным предпринимателям. В свою очередь бизнесмены по фиктивным основаниям переводили махинаторам соответствующие суммы по безналичному расчёту. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 3,5 процентов. По предварительным данным в период с 2011 по 2015 годы участниками группы был извлечен доход на сумму свыше 500 млн рублей.
|
|
